PROAGRO COMPAÑÍA ANÓNIMA
Registro de Información Fiscal RIF.: J-00103686-5
C O N V O C A T O R I A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Del día 18/09/18

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con lo previsto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, se convoca a los Accionistas para la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día Martes 18 de Septiembre de 2018, a las 9:00 a.m., en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Eugenio Mendoza, Edificio Protinal, frente al Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Estado Carabobo, con el siguiente objeto:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 – 2017.

2. Nombramiento de Comisarios.

3. Someter a la consideración de la Asamblea la posibilidad de emisión de papeles comerciales y la aprobación y fijación del monto máximo de la emisión.

4. Someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas la reforma parcial del artículo 1 de los Estatutos Sociales, referido al objeto de la Compañía.

Se participa que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se encuentra a disposición de los Accionistas los Estados Financieros y el Informe de los Comisarios en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eugenio Mendoza, Edificio Protinal, Frente al Estadio José Bernardo Perez. Valencia Estado Carabobo.

De igual forma, se pone a disposición de los Accionistas el texto de la reforma estatutaria propuesta.

Asimismo, a los efectos de lo contemplado en los Estatutos Sociales de la empresa, se advierte a los Accionistas que deberán presentar, si es su deseo, las ternas a ser consideradas en la Asamblea para la elección de los Comisarios, por ante la sede de la Compañía.

Todo Accionista a ser representado en la Asamblea deberá hacer valer su representación por medio de Carta Poder.

Valencia, 3 de Septiembre de 2018.-

La Junta Directiva Proagro C.A.